प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रैंड वेनेजिया मॉल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 240 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 389 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये संपत्तियां भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में सामने आई हैं। अटैच की गई संपत्तियों में वाणिज्यिक इकाइयां और गोवा स्थित रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं। आरोप है कि निवेशकों को तय रिटर्न और समय पर यूनिट का कब्जा देने का भरोसा दिलाया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संभावित लेनदेन की पड़ताल की है। संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई जांच के दौरान उठाया गया कदम है। एजेंसी मामले में अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच कर रही है। निवेशकों से जुड़े दावों और आरोपों की भी समीक्षा की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।
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