प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर की गई। जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि मामले में लगभग 450 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी हुई है। ईडी की टीम ने जांच के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खंगाले। अधिकारियों का उद्देश्य कथित अवैध लेनदेन और धन के प्रवाह का पता लगाना है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। ईडी ने फिलहाल जांच जारी रखने की बात कही है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
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