एक चीनी नागरिक और उसके दो सहयोगियों को कथित अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फोन कवर निर्माण इकाई को अपने अवैध कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जांच में सामने आया कि वे चीन से कच्चा माल बढ़ी हुई कीमतों पर आयात करते थे। इसके बाद उत्पादों को दिल्ली में कम कीमत दिखाकर बेचने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार यह तरीका वित्तीय अनियमितताओं के लिए अपनाया जा रहा था। जांच एजेंसियां मामले में धन के लेन-देन और नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। आरोपियों से पूछताछ कर हवाला गतिविधियों से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में विदेशी लेन-देन और दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं।
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